نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال الإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

ورشة عمل حول "قمع تمويل الارهاب"

شاركت الوحدة في ورشة عمل حول "قمع تمويل الإرهاب" والتي تم افتتاحها من قبل سعادة الشيخ "احمد بن عيد ...
المزيد

الاجتماع العام الخامس والعشرين لمجموعة ا...

شاركت الوحدة بالاجتماع العام الخامس والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ...
المزيد

<< المزيد