نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال الإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

الملتقى المصرفي العربي بعنوان "مخاطر الت...

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المتلقى المصرفي العربي بعنوان
المزيد

نشر الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل الإرهاب لكل من قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة
نشر الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل الإرها...

حرصاً على إيجاد بيئة مالية واقتصادية آمنة وسليمة واعتماد نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار التهديدات والم...
المزيد

<< المزيد