نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال الإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

التحقيق متعدد الجهات في قضايا تمويل الإرهاب، أنظمة العقوبات والامتثال مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة
التحقيق متعدد الجهات في قضايا تمويل الإر...

عقدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب البرامج الدنماركي في عمّان التابع لوزا...
المزيد

ورشة عمل بعنوان "مشاورات حول تطبيق قرار ...

شاركت الوحدة في ورشة عمل حول "تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2178 في الأردن" والتي عُقدت في
المزيد

<< المزيد