نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال الإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ووحدة المعلومات المالية الليبية
توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ووحدة المعل...

على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (MEN...
المزيد

توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق
توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ومكتب مكافح...

على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (MEN...
المزيد

<< المزيد