نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال الإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

التقرير السنوي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2016
التقرير السنوي لوحدة مكافحة غسل الأموال ...

اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/5/2017 التقري...
المزيد

ورشة عمل وطنية حول "التحقيقات في قضايا ت...

شاركت الوحدة في ورشة عمل وطنية حول "التحقيقات في قضايا تمويل الإرهاب" والتي عُقدت في
المزيد

<< المزيد