الدورة التدريبية حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدورة التدريبية حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والتي عقدت في مدينة بوسان/ كوريا الجنوبية خلال الفترة 24-28/7/2017 وبتنظيم من معهد مجموعة العمل المالي للتدريب والأبحاث وبمشاركة ممثلين من (14) دولة من مختلف دول العالم.

وقد هدفت الورشة التدريبية الى  تعريف الدول بالمعايير الدولية الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وكيفية تطبيقها من خلال تزويد حالات عملية من واقع تجارب الدول عن الأجزاء الرئيسية في المعايير الدولية والمتعلقة بشكل أساسي بمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب والتعاون الدولي ومنهج الرقابة القائم على المخاطر والتدابير الوقائية والمستفيد الحقيقي والتحقيقات المالية، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح.