نشر الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل الإرهاب لكل من قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة

حرصاً على إيجاد بيئة مالية واقتصادية آمنة وسليمة واعتماد نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار التهديدات والمخاطر التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، فقد قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد دليل إرشادي لمكافحة تمويل الإهاب لكل من قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة من واقع الاخطارات التي ترد إلى الوحدة من الجهات المبلغة عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد أن تم الاطلاع على التقارير الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل الماليFATF) ) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا (MENAFATF) ومجموعة إغمونت وتجارب عدد من الوحدات النظيرة، خاصة وأن ركن التمويل قد أصبح ركناً أساسياً لدعم احتياجات التنظيمات الإرهابية للقيام بالأعمال الإرهابية.

وقد وضع الدليل الارشادي الأطر اللازمة لمنع التنظيمات الارهابية من استغلال الطرق والتقنيات المستخدمة لدى القطاعات البنكية وشركات تحويل الأموال ومقدمي خدمات الدفع لتمرير الأموال وتأمينها لأيدي الإرهابيين والجماعات الإرهابية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

كما يساهم الدليل الإرشادي في نشر الوعي لدى المؤسسات المالية العاملة في المملكة وتعريفهم بمخاطر تمويل الارهاب السائدة والناشئة ولا سيما المتعلقة بالتنظيمات الارهابية والمقاتلين الإرهابيين الاجانب من خلال استعراض أبرز قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالارهاب وتمويل الإرهاب ومراحل وطرق تمويل الإرهاب والمؤشرات التي يمكن من خلالها الاستدلال بوجود عمليات يشتبه ارتباطها بتمويل الإرهاب وذلك كجزء من التعاون الوطني وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص والتزام المملكة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وتحديداً ما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالارهاب وتمويل الارهاب بالإضافة إلى إلتزامها بالقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة وآخرها القراران رقم (2178) 2014 ورقم (2253) 2015 الصادران عن مجلس الأمن واللذان أكدا أيضاً على أهمية وفاعلية دور القطاع الخاص في مكافحة وتمويل الارهاب إلى جانب دور أجهزة الدولة الرسمية بهذا الخصوص.


كما يمكنكم الاطلاع على الدليل الارشادي لمكافحة تمويل الارهاب من خلال زيارة الرابط الالكتروني أدناه:-

الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل الإرهاب لكل من قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة