منتدى بعنوان "رفع التوعية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني للقطاع الخاص والاعمال والمهن غير المالية المحددة"

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منتدى بعنوان "رفع التوعية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني للقطاع الخاص والاعمال والمهن غير المالية المحددة" والتي انعقدت في عمان – فندق (فيرمونت) خلال الفترة من 23- 25/4/2018 بالتعاون مع مكتب (Global Center) ودولة كندا وبحضور خبراء من الاردن ولبنان وكينيا، ومندوبين من القطاع الخاص والاعمال والمهن غير المالية المحددة تمثلت بشركات الصرافة ومكاتب العقارات وشركات التأمين والجمعيات الخيرية والمجوهرات وشركات الوساطة المالية وشركات التمويل الاصغر.


وقد ناقش المشاركون الإطار القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاردن ومعايير مجموعة العمل المالي والتحضير لعملية التقييم المتبادل ومتطلبات الامتثال من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بناء على المعايير الدولية والتعريف بغسل الاموال وتمويل الارهاب واعداد برنامج وسياسة امتثال لمكافحة غسل الاموال متضمنة المؤشرات الحمراء لغسل الاموال كما ناقش المشاركون ممثلين عن كل قطاع التحديات التي تواجههم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.