نماذج الإخطار

إرشادات تعبئة نموذج الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ

 دليل المستخدم لتعبئة تقرير العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الإرهاب ( SAR)









1. شركات الصرافة

نموذج الإخطار

2. الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية

نموذج الإخطار

3. الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين

نموذج الإخطار

4. الشركات المالية

نموذج الإخطار

5. الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها

نموذج الإخطار

6. الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نموذج الإخطار

7. الجهات التي تقدم الخدمات البريدية

نموذج الإخطار