التقييم المتبادل الثاني  للمملكة الأردنية الهاشمية:-

قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015

قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته 
قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988  
قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته 
قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 
قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته 
قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 
قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته

قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 
قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته 
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 6 ) لسنة 1994
قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 

قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته 

قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته 
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016  
قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016  
قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999  
قانون تنظيم أعمال التأمين 
قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته 
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007
قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
قانون منع الإرهاب

قانون تسليم المجرمين

قانون الأمن العام وتعديلاته 

قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته

القانون المدني المواد (833 -834)

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون التأجير التمويلي

قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته لعام 2009

قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته  

قانون المعاملات الالكترونية

قانون تحصيل الأموال العامة وتعديلاته

قانون تصديق اتفاقية باليرمو

قانون تصديق اتفاقية قمع تمويل الإرهاب 

قانون تصديق اتفاقية ميريدا

قانون معدل لقانون الشركات رقم 34 لسنة2017

قانون حظر الأسلحة الكيميائية

مدونة السلوك المعدَّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح

احصائية التحقيقات والإدعاء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدليل التطبيقي لمسؤولي العدالة الجنائية

كشف مساعدات قضائية وارد 2017  

كشف مساعدات صادرة 2017- ملخص شامل

تعميم سياسة أمن وحماية المعلومات

سياسة أمن وحماية المعلومات

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة

شروط وكيل فرعي/ دائرة مراقبة أعمال الصرافة

كتاب موافقة وكيل رئيسي / دائرة مراقبة أعمال الصرافة

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم (2018/70)

اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين الأردن وبريطانيا العظمى وايراندا الشمالية

اتفاقية تعاون بين الأردن ومالطا

اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الأردن وروسيا لسنة 2015

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كازاخستان

إرشادات تعبئة نموذج الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية للبنوك

الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل الإرهاب 2017الصادر عن الوحدة

الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية

لدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة العقارات وتطويرها

الضابطة العدلية

العمل تعميم إلى البنوك بعدم تنفيذ أي حوالات مالية للعمالة الوافدة ما لم يتم إبراز تصريح

آلية الحصول على الموافقة على التمويل الأجنبي للجمعيات

تعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة للإخطار رقم (1) لسنة 2011

تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (2) لسنة 2017

تعليمات التنظيم الداخلي بما يخص قسم متابعة العمليات المصرفية

تعليمات ترخيص المفوض بالاكتتاب وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في  قرار مجلس الامن 1988

تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار ات مجلس المن 2253 و1267

تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 1373

تعليمات متابعة وتقييم أداء الجمعيات

تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك رقم (51) لسنة 2010

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية رقم (1) لسنة 2012

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي لسنة 2011

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين التأمين رقم 2 لسنة 2016

تعليمات منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وتجديدها وتعديلاتها

تعليمات نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا

تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 تعليمات الترخيص

تعليمات تصدير وإعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام

تعليمات الدفع بواسطة الهاتف النقال 116-2017

تعليمات مكافحة غسل الأوال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال

تعليمات الدفع بواسطةالهاتف النقال 116-2017

تعليمات ترخيص محلات صياغة الحليوبيع المجوهرات لسنة 2009 

تعليمات داخلية رقم 2-2016(تعليمات التنظيم الداخلي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

تعليمات تصدير وإعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام

تعميم الامتثال لمقدمي خدمات الدفع

تعميم البيانات وتطوير الانظمة مقترح

تعميم الدليل الارشادي لتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع

تعميم الدليل الإرشادي لتنفيذ أحكام تعليمات تنفيذ الإلتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن 1276 و1989 و1988 على لبنوك 

تعميم إلى البنوك بإجراء تقييم ذاتي وفقاً لدرجة المخاطر (RBA)

تعميم إلى لبنوك بخصوص الحصول على البيانات المطلوبة للبدء بتطوير RBA

تعميم إلى البنوك بطلب كشوفات بأسماء ومؤهلات وخبرات رئيس وموظفي دائرة الامتثال لدى البنوك

تعميم إلى البنوك صورة عن كتاب مديرية الأمن العام لتوعية عملائهم من أخطار البرمجيات الخبيثة

تعميم إلى البنوك لأخذ الحيطة والحذر بشأن ملاحظة أحد أساليب بعض الأشخاص (المحتالين) بالتعامل مع البنوك

تعميم إلى البنوك للإلتزام بتعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1276 و1989 و1988

تعميم تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

تعميم تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص الاكتواري وتنظيم أعماله على شركات التأمين

تعميم تعليمات مكافحة غسل الاموال في أنشطة التأمين

تعميم تقرير حول مخاطر الفساد السياسي في جنوب السودان على شركات التأمين

تعميم ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

تعميم على البنوك من خلال البريد الإلكتروني نسخة من التقرير حول التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الجرائم المتعلقة بالحياة البرية من قبل APG

تعميم على الجهات التي تقدم الخدمات البريدية والتأكد من محتواها 15-5-2017

تعميم على شركات الصرافة لكل من النموذج الاحصائي الكمي المعد لتقييم المخاطر واستبيان مخففات المخاطر والدليل الارشادي لتعبئته

تعميم تعليمات شركات الصرافة

تعميم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالاخطار

دليل إرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي أياً من الأنشطة المالية

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تقدم الخدمات البريدية

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال شركات الصرافة

دليل المستخدم لتعبئة الاخطار- بنوك

دليل تعبئة نموذج إخطار

قرار اجراءات تسليم البريد الخاص بتقارير احالة المعلومات ونتائج التحري التحري والتحليل للاخطارات أو التبليغات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 2016

قرار اجراءات تسليم البريد الخاص بتقارير إحالة المعلومات ونتائج التحري والتحليل للاخطارات أو التبليغات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 2011

قرار اعتماد الدليل الارشادي لتعليملت تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن 1267 و1989 و1988

قرار أنموذج شهادة المحاسب القانوني حول مدى التزام شركات التأمين

قرار رئاسة الوزراء حول إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين

كتاب زيارة الشركات التي تقدم الخدمات البريدية -هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

كتاب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى شركة البريد الأردني للالتزام بالتعليمات الصادرة عنها

كتاب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تسمية مسؤول اخطار 21-11-2017

كتاب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عقد ورشة تدريبية للقطاع البريدي

مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحكومة الأردنية (دائرة الجمارك) حول برنامج مراقبة الحاويات

مادة (16) من الدستور

مذكرة تفاهم مع الامن العام

مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية

نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 44 لسنة 2003

نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم (44) لسنة 2008

نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم (40) لسنة 2009

نموذج إخطار - الأوراق المالية

نموذج إخطار - الخدمات البريدية

نموذج إخطار - الصرافة

نموذج إخطار - تجار العقارات

نموذج إخطار - تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نموذج إخطار- التأمين

نموذج التحليل المالي للبنوك

هيئة الأوراق المالية الدليل الارشادي  لتنفيذ قرارات مجلس الامن

قانون الوقاية الاشعاعية والامان والأمن النووي

احصائية  تعاون دولي وارد من وحدات النظيرة

اجمالي الاخطارات والتبليغات الواردة للوحدة

احصائية  تعاون دولي صادر للوحدات النظيرة

احصائيات بالمساعدات القضائية الصادرة والواردة للأعوام 2015 و 2016

اللجنة الوطنية الدائمة لقرارات مجلس الأمن

كتاب الوحدة حول التقييم الوطني للمخاطر

كتاب رئاسة الوزراء حول التقييم الوطني للمخاطر

نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال

نظام الشركات غير الربحية

تعميم لمقدمي خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال حول منظمة الأمن والحماية المتعلقة باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى على اللصاقات المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية:-

شركة الحلول لخدمات الدفع الإلكتروني.

شركة الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني.

شركة أية لخدمات الدفع الإلكتروني.

الشركة المتكاملة لخدمات الدفع الإلكتروني.

الشركة المتميزة لخدمات الدفع الإلكتروني.

النظام الداخلي لنقابة المحامين وتعديلاته لسنة 1966

التعميم الصادر لشركات الوساطة المالية بتاريخ 2-7-2017

مختصر خدمات الدفع البريدية

النظام الإسترشادي للجمعيات 2012 

تقرير المملكة المقدم للجنة جزاءات 1718

نظام تمويل الشركات الأصغر

تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر

آخر تقرير مقدم من المملكة بخصوص كوريا الشمالية

نموذج استفسار عن معلومات إحدى الشركات

مرحلة نقاط الضعف

مرحلة التهديدات

إحصائية الجرائم الالكترونية لعام 2017

إحصائية جرائم (اتجار بالبشر، ملكيه فكرية ، جرائم الكترونيه)

السلم المجتمعي 1

السلم المجتمعي 2

إحصائية جرائم المخدرات

مجال التوعية من الجريمة

إنجازات مركز السلم المجتمعي

احصائيات طلبات معلومات مديرية الأمن العام

إجراءات المملكة في التعامل مع اللاجئين السوريين

اتفاقيات التعاون الأمني ومكافحة الجريمة

إستراتيجية مديرية الأمن العام 2014-2016

إستراتيجية مديرية الأمن العام 2017-2019

إحصائية الجرائم 2012-2016

التوعية من اخطار المخدرات

الخطة الوطنية لمواجهة التطرف

استراتيجية منع الاتجار بالبشر

البرنامج الوقائي لإدارة المخدرات

المعهد الدولي للعدالة و سيادة القانون

مجلة المخدرات

مذكرة تفاهم مديرية الأمن العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

مهام وإحصائيات الانتربول

مذكرة تفاهم مديرية الأمن العام والبنك المركزي

الاستراتجية الشاملة لقطاع العدل

Law strategy 2017-2021-amended final

The Royal Committee Report

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

استراتيجية وزارة العدل-2014-2016

طلبات تسليم المجرمين لعام 2016

إحصائيات المساعدات القانونية المتبادلة 2015-2017

طلبات تسليم المجرمين لعام 2015

احصائيات طلبات تسليم المجرمين 2018 

استراتيجية قطاع العدالة 2017-2020

طلبات تسليم المجرمين لعام 2017

مرفقات البنك المركزي:-

المراسلات بخصوص الحالة الخاصة ببنك الأردن دبي الإسلامي

المسألة (1-3)- أمثلة على تصنيف البنوك حسب المنهج القائم على المخاطر

المسألة (1-5)- أمراسلات مع الوحدة بخصوص احصائيات عن الاخطارات وفقاً للبنوك الواردة منها

المسألة (1-5)- تعاميم واردة للبنك المركزي من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعميمها على البنوك

المسألة (1-5)- تعاميم واردة للنبك المركزي من الأمن العام لتعميمها على البنوك

المسألة (1-5)- مذكرة التفاهم البنك المركزي مع هيئة الأوراق المالية

المسألة (1-5)- مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي والأمن العام

المسألة (1-5)- مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي والوحدة

المسألة (1-5)- مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ومؤسسة ضمان الودائع

المسألة (1-5)- مراسلات بين البنك المركزي والأمن العام

المسألة (1-5)- مراسلات مع الوحدة بخصوص تعديل التعليمات وتزويد بالدليل الإرشادي لتمويل الإرهاب

المسألة (1-5)- مراسلات مع الوحدة بخصوص حالات الاشتباه

المسألة (1-5)- مراسلات مع الوحدة بخصوص طلب معلومات

المسألة (1-5)- مراسلات مع الوحدة بخصوص مؤتمرات وندوات

المسألة (2-4)- أمثلة على مراسلات مع جهات تتعلق بالتعاون الدولي واردة تلقائية

المسألة (3-6) أمثلة على مراسلات بخصوص عقد اجتماعات مع مسؤولي الامتثال

المسألة (3-6) أمثلة على دورات تدريبية في مجال غسل الأموال خضع لها موظفي البنك المركزي

المسألة (3-6) أمثلة على كتب وجهت لبنوك محلية لأغراض تدعيم كوادر الامتثال

المسألة (2-3) مذكرات تفاهم قبل عام 2013

المسألة (2-4) مراسلات بخصوص التعاون الدولي مع بنوك مركزية

أدلة التدريب في التحقيق:-

الادلة الرقمية

التعاون الدولي

الدليل التدريبي للتحقيق في الاتجاربالبشر

الدليل التدريبي للتحقيق في قضاياالاحتيال

الدليل التدريبي للتحقيق في قضايا التزوير

الدليل التدريبي للتحقيق في قضايا الجرائمالالكترونية

الدليل التدريبي للتحقيق في قضايا الحريق

الدليل التدريبي للتحقيق في قضايا السرقة

الدليل التدريبي للتحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال

الدليل التدريبي للتحقيق في قضايا القتل

الدليل التدريبي للتعاون الدولي

حقوق الانسان

دليل اجراءات العمل

سلامة ملف الدعوى

العروض التقديمية لغايات الزيارة الميدانية:-

-  البنك العربي

مديرية السجل التجاري المركزي

الشركة العربية للتأجير التمويلي

دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي

دائرة الأراضي والمساحة

دائرة مراقبة الشركات

مديرية القضاء العسكري

وزارة الداخلية.

المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

بنك المؤسسة العربية المصرفية

بنك الأردن

بنك الإسكان للتجارة والتمويل

بنك صفوة الإسلامي

دائرة الإشراف والرقابة على المدفوعات

دائرة الجمارك الأردنية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

بنك ستاندرد تشارترد

شركة الأردن والإمارات للصرافة

شركة المال الأردني

شركة سوسيته جنرال للتأجير التمويلي

شركة مدفوعاتكم

- خبرني للخدمات العقارية

سجل الجمعيات

النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

دائرة مراقبة أعمال الصرافة

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصيانة الحلي والمجوهرات

هيئة الأوراق المالية

- الأمن الوقائي

- وحدة مكافحة الإتجار بالبشر

- البحث الجنائي

- الانتربول

Metlife AML Program.

- إدارة التأمين

- شركة النسر العربي للتأمين

- مجموعة الخليج للتأمين - شركة الشرق العربي العربي للتأمين

- شركة مشهور العقارية. 

- شركة دينارك لخدمة الدفع عبر الهاتف النقال

- شركة التعاون العربي للإستثمارات المالية