التقييم المتبادل الثاني  للمملكة الأردنية الهاشمية:

قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015

قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988

قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته

قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017

قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته

قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته

قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته

قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015

قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته

قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 6 ) لسنة 1994

قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته

قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999

قانون تنظيم أعمال التأمين

قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته

قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007

قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

قانون منع الإرهاب

مدونة السلوك المعدَّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح

احصائية التحقيقات والإدعاء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدليل التطبيقي لمسؤولي العدالة الجنائية

كشف مساعدات قضائية وارد 2017  

كشف مساعدات صادرة 2017- ملخص شامل

قانون تسليم المجرمين

تعميم سياسة أمن وحماية المعلومات

سياسة أمن وحماية المعلومات

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة

قانون الأمن العام وتعديلاته 

قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته

شروط وكيل فرعي/ دائرة مراقبة أعمال الصرافة

كتاب موافقة وكيل رئيسي / دائرة مراقبة أعمال الصرافة

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم (2018/70)

اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين الأردن وبريطانيا العظمى وايراندا الشمالية

اتفاقية تعاون بين الأردن ومالطا

اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الأردن وروسيا لسنة 2015

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كازاخستان

إرشادات تعبئة نموذج الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية للبنوك

الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل الإرهاب 2017الصادر عن الوحدة

الدليل الإرشادي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية

الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة العقارات وتطويرها

الضابطة العدلية

العمل تعميم إلى البنوك بعدم تنفيذ أي حوالات مالية للعمالة الوافدة ما لم يتم إبراز تصريح

القانون المدني المواد (833 -834)

آلية الحصول على الموافقة على التمويل الأجنبي للجمعيات

تعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة للإخطار رقم (1) لسنة 2011

تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (2) لسنة 2017

تعليمات التنظيم الداخلي بما يخص قسم متابعة العمليات المصرفية

تعليمات ترخيص المفوض بالاكتتاب وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات ترخيص وسيط التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته وتعديلاتها

تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في  قرار مجلس الامن 1988

تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار ات مجلس المن 2253 و1267

تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 1373

تعليمات متابعة وتقييم أداء الجمعيات

تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك رقم (51) لسنة 2010

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية رقم (1) لسنة 2012

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي لسنة 2011

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين التأمين رقم 2 لسنة 2016

تعليمات منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وتجديدها وتعديلاتها

تعليمات نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا

تعميم الامتثال لمقدمي خدمات الدفع

تعميم البيانات وتطوير الانظمة مقترح

تعميم الدليل الإرشادي لتنفيذ أحكام تعليمات تنفيذ الإلتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن 1276 و1989 و1988 على البنوك 

تعميم إلى البنوك بإجراء تقييم ذاتي وفقاً لدرجة المخاطر (RBA)

تعميم إلى البنوك بطلب كشوفات بأسماء ومؤهلات وخبرات رئيس وموظفي دائرة الامتثال لدى البنوك

تعميم إلى البنوك صورة عن كتاب مديرية الأمن العام لتوعية عملائهم من أخطار البرمجيات الخبيثة

تعميم إلى البنوك لأخذ الحيطة والحذر بشأن ملاحظة أحد أساليب بعض الأشخاص (المحتالين) بالتعامل مع البنوك

تعميم إلى البنوك للإلتزام بتعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1276 و1989 و1988

تعميم تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

تعميم تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص الاكتواري وتنظيم أعماله على شركات التأمين

تعميم تعليمات مكافحة غسل الاموال في أنشطة التأمين

تعميم تقرير حول مخاطر الفساد السياسي في جنوب السودان على شركات التأمين

تعميم ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

تعميم على البنوك من خلال البريد الإلكتروني نسخة من التقرير حول التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الجرائم المتعلقة بالحياة البرية من قبل APG

تعميم على شركات الصرافة لكل من النموذج الاحصائي الكمي المعد لتقييم المخاطر واستبيان مخففات المخاطر والدليل الارشادي لتعبئته

تعميم تعليمات شركات الصرافة

تعميم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالاخطار

دليل إرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي أياً من الأنشطة المالية

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال شركات الصرافة

دليل تعبئة نموذج إخطار

قانون التأجير التمويلي

قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته لعام 2009

قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته  

قانون المعاملات الالكترونية

قانون تحصيل الأموال العامة وتعديلاته

قانون تصديق اتفاقية قمع تمويل الإرهاب 

قرار اجراءات تسليم البريد الخاص بتقارير احالة المعلومات ونتائج التحري التحري والتحليل للاخطارات أو التبليغات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 2016

قرار اجراءات تسليم البريد الخاص بتقارير إحالة المعلومات ونتائج التحري والتحليل للاخطارات أو التبليغات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 2011

قرار اعتماد الدليل الارشادي لتعليملت تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن 1267 و1989 و1988

قرار أنموذج شهادة المحاسب القانوني حول مدى التزام شركات التأمين

قرار رئاسة الوزراء حول إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين

كتاب زيارة الشركات التي تقدم الخدمات البريدية -هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

كتاب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى شركة البريد الأردني للالتزام بالتعليمات الصادرة عنها

كتاب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تسمية مسؤول اخطار 21-11-2017

مادة (16) من الدستور

مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحكومة الأردنية (دائرة الجمارك) حول برنامج مراقبة الحاويات

مذكرة تفاهم مع الامن العام

مذكرة تفاهم مع هيئة الاوراق

نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 44 لسنة 2003

نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم (44) لسنة 2008

نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم (40) لسنة 2009

نموذج إخطار - الأوراق المالية

نموذج إخطار - الخدمات البريدية

نموذج إخطار - الصرافة

نموذج إخطار - تجار العقارات

نموذج إخطار - تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نموذج إخطار- التأمين

نموذج التحليل المالي للبنوك

هيئة الأوراق المالية الدليل الارشادي لتنفيذ قرارات مجلس الامن