نبذة عن اللجنة

شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنداً لأحكام المادة (5) من قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية كل من:-

  1. نائب محافظ البنك المركزي الأردني الذي يسمه المحافظ – نائباً لرئيس اللجنة

  2. أمين عام وزارة العدل

  3. أمين عام وزارة الداخلية

  4. أمين عام وزارة المالية

  5. أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية

  6.  أمين عام وزارة الصناعة والتجارة

  7. مراقب عام الشركات

  8. مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين

  9. رئيس الوحدة

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

  1. رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

  2. المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.

  3. المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  4. دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  5. الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.

  6. دراسة مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعدة من الوحدة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

  7. دراسة التعليمات والإرشادات الواجب على الجهات الرقابية والإشرافية إصدارها وفقاً لأحكام  القانون.