قوائم مجموعة العمل المالي بشأن الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الروابط أدناه تتعلق بقوائم مجموعة العمل المالي التي تتضمن الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ إجراءات عناية واجبة مشددة بالتناسب مع درجة المخاطر بشأن علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين  بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الاجراء بحقها وبما ينسجم مع أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  رقم (46) لسنة 2007.  

الرابط الأول:

الدول عالية المخاطر بحسب البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 23/2/2018.

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html

الرابط الثاني:

الدول الخاضعة للمتابعة في مجالي الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 23/2/2018.

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html