مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن الطرق والأساليب المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر، وعلى الرغم من تطبيق المؤسسات المالية وغير المالية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن المجرمين يجدون دائماً وسائل وأساليب أخرى لغسل متحصلات أنشطتهم الإجرامية وتمويل أنشطتهم غير المشروعة.

ولمساعدة الدول في الإطلاع على أحدث الطرق والأساليب المسنخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت كل من مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة إغمونت بإعداد تقارير مختلفة عن هذه الطرق والأساليب والتطبيقات.

مجموعة العمل المالي

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مجموعة إغمونت