يرجى الانتظار Loading...

اللجنة الفنية لتطبيق قرارت مجلس الأمن

زيارة الموقع Body Banner Image

Technical Committee for the Implementation of the Security Council Resolution

زيارة الموقع Body Banner Image

عملية التقييم المتبادل للمملكة

إن الهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليته في كل دولة على حده على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن) إلى التوصيات الأربعين لعام 2003 والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام 2001 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2004.

إقرأ المزيد

عملية المراجعة للمملكة

تبنت مجموعة العمل المالي، وهي الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في شهر حزيران من عام 2009، إجراءات جديدة بـهدف حماية النظام المالي العالمي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتشجيع التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق دولي، وتبعاً لذلك فقد تم تحديد الدول التي يتعين مراجعة نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لوجود ثغرات إستراتيجية في نظامها..

إقرأ المزيد

الأموال المنقولة عبر الحدود

نقل الأموال عبر الحدود يعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً، حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الأموال عبر الحدود, ومن ثم القيام بعمليات إخفاء أو تمويه لحقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر ولذلك تعتبر من الجرائم العابرة للحدود الدولية لأنها تنتقل من دولة إلى أخرى عبر المعابر الحدودية.

إقرأ المزيد

المنظمات الإقليمية والدولية