نماذج الإخطار

لعرض وتحميل نماذج الإخطار يرجى الاختيار من القائمة أدناه..

اسم النموذج

اسم النموذج	ملف الword	ملف الPDF
نموذج التحليل المالي الخاص بالبنوك العاملة في المملكة
إرشادات تعبئة نموذج الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ
دليل المستخدم لتعبئة تقرير العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الإرهاب ( SAR)
شركات الصرافة
الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية
الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص إدارة التأمين- وزارة الصناعة والتجارة والتموين
الشركات المالية
الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها
الجهات التي تقدم الخدمات البريدية
الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة