مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن الطرق والأساليب المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر، وعلى الرغم من تطبيق المؤسسات المالية وغير المالية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن المجرمين يجدون دائماً وسائل وأساليب أخرى لغسل متحصلات أنشطتهم الإجرامية وتمويل أنشطتهم غير المشروعة.
ولمساعدة الدول في الإطلاع على أحدث الطرق والأساليب المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت كل من مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة إغمونت بإعداد تقارير مختلفة عن هذه الطرق والأساليب والتطبيقات.
الموقع الالكتروني لمجموعة العمل المالي، انقر هنا.
الموقع الالكتروني لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انقر هنا.
الموقع الالكتروني لمجموعة إغمونت، انقر هنا.