En
الرئيسية
عن المملكة
الاسئلة الاكثر تكرارا
خريطة الموقع
اللجنة الوطنية
نبذة عن اللجنة الوطنية
عرض نبذة عن اللجنة الوطنية
اعضاء اللجة الوطنية
عرض اعضاء اللجة الوطنية
الوحدة
نبذة عن الوحدة
عرض نبذة عن الوحدة
الهيكل التنظيمي
عرض الهيكل التنظيمي
الرؤيا والرسالة والأهداف
عرض الرؤيا والرسالة والأهداف
الجهات الخاضعة لأحكام القانون والتزاماتها
عرض الجهات الخاضعة لأحكام القانون
عرض التزامات الجهات الخاضعة لأحكام القانون
عرض نماذج الإخطار
عرض مراحل الإخطار
التشريعات
القوانين
عرض قانون رقم (20) لسنة (2021) قانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عرض (ملغي) قانون رقم (46) لسنة 2007 - قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عرض قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته
الأنظمة
عرض نظام رقم (40) لسنه 2009 نظام وحده مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عرض نظام رقم (44) لسنة 2008 نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التعليمات والارشادات
عرض تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 14 2018 الخاصه في البنوك
عرض دليل الارشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال البنوك
التعليمات الصادرة استناداً لأحكام القانون والأنظمة
عرض تعليمات الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لسنة 2011
عرض تعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة للإخطار رقم (1) لسنة 2011
المعايير الدولية
المعايير الدولية
عرض منهجية تقييم الالتزام بالمعايير الدولبة
عرض توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)
القرارت ذات العلاقة
عرض مكافحة الإخطار بالسلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية (القرار رقم 1617 (2005))
عرض التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية: منع ومكافحة تمويل الإرهاب (القرار رقم 2462 (2019))
المنشورات
النشرات
عرض نشرة صادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) - العدد (11) كانون أول-2015
عرض نشرة صادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) - العدد (10) كانون أول-2014
التقارير السنوية
عرض التقرير السنوي 2018
عرض التقرير السنوي 2017
مؤشرات واتجاهات
عرض مؤشرات واتجاهات
البروشورات
عرض البروشورات
التعاون المحلي والدولي
مذكرات التفاهم
عرض مذكرات تفاهم دولية
عرض مذكرات تفاهم ثنائية
عرض مذكرات تفاهم محلية
المحاضرات
عرض المحاضرات 2019
عرض المحاضرات 2018
التدريب والتأهيل
عرض التدريب 2018
عرض التدريب 2017
أدلة ارشادية وأفضل الممارسات
عرض Guidance for financial institutions in detecting terrorist financing
عرض Guidance-RBA-money-value-transfer-services
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات الدولية
عرض الاتفاقيات العربية
المركز الاعلامي
الأخبار
عرض الأخبار
الانشطة والفعاليات
عرض الانشطة والفعاليات
البوم الصور
عرض البوم الصور
البوم الفيديو
عرض البوم الفيديو
الرئيسية
عن المملكة
الاسئلة الاكثر تكرارا
خريطة الموقع
En
x
اللجنة الوطنية
نبذة عن اللجنة الوطنية
اعضاء اللجة الوطنية
|
الوحدة
نبذة عن الوحدة
الهيكل التنظيمي
الرؤيا والرسالة والأهداف
الجهات الخاضعة لأحكام القانون والتزاماتها
الجهات الخاضعة لأحكام القانون
التزامات الجهات الخاضعة لأحكام القانون
نماذج الإخطار
مراحل الإخطار
|
التشريعات
القوانين
قانون رقم (20) لسنة (2021) قانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(ملغي) قانون رقم (46) لسنة 2007 - قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته
عرض الكل
الأنظمة
نظام رقم (40) لسنه 2009 نظام وحده مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظام رقم (44) لسنة 2008 نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عرض الكل
التعليمات والارشادات
تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 14 2018 الخاصه في البنوك
دليل الارشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال البنوك
عرض الكل
التعليمات الصادرة استناداً لأحكام القانون والأنظمة
تعليمات الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لسنة 2011
تعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة للإخطار رقم (1) لسنة 2011
عرض الكل
|
المعايير الدولية
المعايير الدولية
منهجية تقييم الالتزام بالمعايير الدولبة
توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)
عرض الكل
القرارت ذات العلاقة
مكافحة الإخطار بالسلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية (القرار رقم 1617 (2005))
التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية: منع ومكافحة تمويل الإرهاب (القرار رقم 2462 (2019))
عرض الكل
|
المنشورات
النشرات
نشرة صادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) - العدد (11) كانون أول-2015
نشرة صادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) - العدد (10) كانون أول-2014
عرض الكل
التقارير السنوية
التقرير السنوي 2018
التقرير السنوي 2017
عرض الكل
مؤشرات واتجاهات
البروشورات
|
التعاون المحلي والدولي
مذكرات التفاهم
مذكرات تفاهم دولية
مذكرات تفاهم ثنائية
مذكرات تفاهم محلية
المحاضرات
المحاضرات 2019
المحاضرات 2018
عرض الكل
التدريب والتأهيل
التدريب 2018
التدريب 2017
عرض الكل
أدلة ارشادية وأفضل الممارسات
Guidance for financial institutions in detecting terrorist financing
Guidance-RBA-money-value-transfer-services
عرض الكل
الاتفاقيات
الاتفاقيات الدولية
الاتفاقيات العربية
|
المركز الاعلامي
الأخبار
الانشطة والفعاليات
البوم الصور
البوم الفيديو
|
ألبوم الفيديو
الرئيسية
المركز الاعلامي
ألبوم الفيديو
يرجى الانتظار
صفحة 1 من 0
المركز الاعلامي
الاخبار
الأنشطة والفعاليات
البوم الصور
البوم الفيديو
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
عدد زوار الموقع:
1593066
جميع الحقوق محفوظة © 2024 وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تصميم وتطوير
Echo Technology
Content is not available in the desired language
Home Page
Cancel