التعاون المحلي والدولي
يعتبر التعاون المحلي والدولي حلقة الوصل بين الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجهات الخارجية والدولية على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعمل الوحدة على تنسيق التعاون المشترك وتسهيل التواصل ومتابعة المستجدات وإعداد البرامج التنفيذية والتدريبية لتنفيذ الرؤيا الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة بما يتماشى مع استراتيجيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق منظومة فاعلة لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المتعلقة بها ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
وتسعى الوحدة بشكل مُستمر ودائم إلى تنمية وتطوير التعاون والتواصل بين المكونات الوطنية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى المحلي، وبين المملكة وشركاءها من الدول الشقيقة والصديقة والوحدات النظيرة والمنظمات العالمية والجهات الدولية والتحقق من إمتثال المنظومة الوطنية للمعايير والإتفاقيات الدولية في المجال.
توقيع ومصادقة المملكة الأردنية الهاشمية على الاتفاقيات الدولية والعربية
قامت المملكة بالمصادقة والتوقيع على الاتفاقيات المبينة أدناه ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
الاتفاقيات الدولية
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
- الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
الاتفاقيات العربية
- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار جامعة الدول العربية.
- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
مذكرات التفاهم الثنائية مع الجهات النظيرة
حيث أعطت المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لتنظيم التعاون الدولي وتبادل المعلومات بهذا الخصوص، وتتولى الوحدة مهمة وصلاحية التنسيق مع الجهات النظيرة بهذا الخصوص بما في ذلك إبرام مذكرات تفاهم معها.
الهدف من مذكرات التفاهم الثنائية مع الجهات النظيرة
إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار سعي الوحدة الدائم لتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى بهدف تعزيز وتنظيم آليات تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وبهدف تبادل الخبرات من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز القدرات من خلال تبادل الدعوات للمؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية بهذا الخصوص مع الجهات النظيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعتبر مذكرات التفاهم من وسائل التعاون الدولي المتعارف عليها بهذا المجال، وتقوم الوحدة بدراسة مشروع مذكرات التفاهم مع تلك الجهات بما يتفق مع مبادئ مجموعة إغمونت في مجال تبادل المعلومات ما بين وحدات التحريات المالية وبما ينسجم مع التشريعات المحلية التي تحكم التعاون الدولي وتجيز تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة مع بيان كيفية استخدام المعلومات المتبادلة.
مذكرات التفاهم الموقعة ما بين الوحدة والوحدات النظيرة
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في الإمارات / وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة (AMLSCU)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في تركيا / Financial Crimes Investigation Board (MASAK)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في فلسطين/ وحدة المتابعة المالية
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في جنوب إفريقيا / The Financial Intelligence Centre (FIC)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في قبرص/ The Unit for Combating Money Laundering (MOKAS)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في الجزائر/ خلية معالجة الإستعلام المالي (CTRF)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في سوريا/ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CMLC)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في أوكرانيا The State Financial Monitoring/ Service (SFMS)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في بولندا / General Inspector of Financial Information
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في البحرين/ وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في السعودية / وحدة التحريات المالية السعودية (SAFIU)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في روسيا The Federal Financial Monitoring Service (FSFM)/
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في المغرب / وحدة معالجة المعلومات المالية
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في اليمن / وحدة جمع المعلومات المالية
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في بريطانيا The United Kingdom Financial/ Intelligence Unit (UKFIU)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في بلجيكا/ The Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في أندونيسيا Indonesian Financial Transaction Reports and/ Analysis Centre (INTRAC)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في السودان / وحدة المعلومات المالية
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في بنغلادش Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)/
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في اليابان/ Japan Financial Intelligence Centre (JAFIC)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في أستراليا The Australian Transaction Reports/ and Analysis Centre (AUSTRAC)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في كنداFinancial Transactions and Reports/ Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في بنما Financial Analysis Unit of the Ministry/ of the Presidency of the Republic of Panama
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في كوسوفو/ The Financial Intelligence Unit of the Republic of Kosovo
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في ليبيا / وحدة المعلومات المالية الليبية
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في العراق / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في تايوان/ the Anti-Money Laundering Division, Investigation bureau, Ministry of Justice, Republic of China (Taiwan)
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في أفغانستان / FINTRACA Afghanistan /مركز أفغانستان لتحليل المعاملات والتقارير المالية
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والوحدة النظيرة في سلطنة عُمان / المركز الوطني للمعلومات
المذكرات المحلية مع الجهات الوطنية الشريكة:
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة وجمعية البنوك الأردنية.
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة والمجلس القضائي الأردني ومديرية القضاء العسكري.
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة ووزارة الداخلية.
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة ودائرة الجمارك الأردنية.
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة ووزارة العدل.
- مذكرة تفاهم ما بين الوحدة ودائرة الأراضي والمساحة.
- مذكرة تفاهم بين الوحدة وهيئة الأوراق المالية.
- مذكرة تفاهم بين الوحدة ووزارة التنمية الإجتماعية.
- مذكرة تفاهم بين الوحدة ومديرية الأمن العام.
- مذكرة تفاهم بين الوحدة وهيئة التأمين.
- مذكرة تفاهم بين الوحدة والبنك المركزي الأردني.