نظام الاخطارات (go AML)
سعياً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية منظومة الاخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الاموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المبلغة وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ، وإيمانا بأهمية الانسجام مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بوجود نظام إلكتروني يساعد في تنفيذ عمليات التحليل المالي للإخطارات التي ترد الى الوحدة ويمكن من إنشاء قاعدة بيانات تسمح بالربط بين الأشخاص والعلاقات، فقد تعاونت الوحدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لتزويد الوحدة بنظام (go AML) والمعتمد من قبل العديد من وحدات المعلومات المالية في العالم.
يُمكن نظام الاخطارات (go AML) وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إدارة عمليات تلقي وتحليل وإحالة الاخطارات التي ترد للوحدة من الجهات المختلفة الملزمة بإرسال الاخطارات، حيث يوفر النظام خصائص وإمكانيات مختلفة تمكن الوحدة من تنفيذ واجباتها بشكل أكثر فعالية وكفاءة، كما يوفر النظام بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت تتيح للجهات الملزمة بواجب الاخطار إمكانية التواصل مع الوحدة لإرسال الاخطارات المختلفة ومتابعة حالة التقارير التي يتم إرسالها إضافة الى تبادل الرسائل والملفات المختلفة مع الوحدة.