ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة الأردنية الهاشمية:
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو الأداة التي تستخدمها الدول بهدف تحديد ما هي المخاطر التي تواجهها بالإضافة الى تحليل هذه المخاطر وفهمها، حيث يعتبر النهج القائم على المخاطر مكون رئيسي من مكونات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساعد الفهم الجيد للمخاطر الدول على بناء نظام فعال وتحديد أولوياتها وتوجيه مواردها بشكل سليم، فعندما تحدد الدول مخاطر مرتفعة يتوجب عليها أن تخصص وتوجه مواردها نحو معالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها، وعندما تحدد مخاطر منخفضة يجوز لها السماح بتطبيق تدابير مبسطة فيما يتعلق ببعض توصيات مجموعة العمل المالي.
تمت الاستعانة بخبراء صندوق النقد الدولي واستخدام منهجيتهم في إجراء التقييم الوطني للمخاطر، وهي منهجية شمولية تهدف الى توفير صورة كاملة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترتكز هذه المنهجية على تحديد المكونات الثلاثة الرئيسية لعملية التقييم وهي التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.
لعرض وتحميل المحتوى أنقر هنا (حجم الملف 1176.42 KB, نوع الملف PDF)