ورشة العمل الإقليمية حول أفضل المماراسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإثنين، 8/7/2024
عمان - عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل إقليمية تحت عنوان (Best Practices on Anti-Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism)، الأسبوع الماضي وعلى مدار ثلاث أيام ، وذلك لعرض التجربة الأردنية في مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، تم خلالها عدد من اللقاءات مع ممثلي السلطات اللبنانية ضمن برنامج المساعدة الفنية وتبادل المعلومات (TAIEX) الذي ركز على أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رحب السيد علاء بني فواز، نائب رئيس الوحدة، بهذه المبادرة وممثلي السلطات اللبنانية المشاركين في كلمته الافتتاحية مع السيد غيرت جان كوبمان، المدير العام لـ DG NEAR (Neighbourhood and Enlargement Negotiations).
وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة اللبنانية وبعثات الاتحاد الأوروبي في كلا البلدين، وقد ضمت الورشة خبراء من الأردن وبلجيكا وفرنسا وبولندا وإسبانيا
أتاحت فرصة لتسليط الضوء على تجربة الأردن في التعامل مع عملية ICRG ، وكانت ورشة العمل هذه فرصة لعرض تجربة المملكة حيث تم إعلان خروج الأردن مؤخراً من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بعد أشهر من العمل وجهود كبيرة لتحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.
شارك في الورشة ممثلين من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي الأردني، والمجلس القضائي الأردني، ودائرة مراقبة الشركات بالإضافة إلى ممثلين من السلطات المعنية في الجمهورية اللبنانية، والجانب الأوروبي، حيث تم تقديم خبراتهم القيمة، والدروس المستفادة، والممارسات الناجحة في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
#AMLU
#JordanFIU