المشاركة في الملتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية
الأحد 19/5/2024
شاركت السيدة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفد الوحدة المرافق في في الملتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي استضافته العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقية الأسبوع الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو اﻟﻤﻠﻜﻲ الأﻣﻴﺮ محمد بن ﺳﻠﻤﺎن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وننتهز الفرصة لنتقدم لسعادة اللواء/محمد بن عبد الرحمن المهنا مدير الإدارة العامة للتحريات المالية على حسن الإستقبال وتنظيم أعمال هذا الملتقى وعلى نجاح هذا اللقاء الهام الذي يعتبر فرصة لوضع وحدات التحريات المالية أمام المرحلة المقبلة لإستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة المتقدمة بإستخدام الذكاء الإصطناعي (AI) والتعلم الآلي(Machine Learning) وتعزيز وتأهيل الكوادر البشرية.
وقد قامت السيدة رئيس الوحدة وضمن مشاركتها كمتحدث بتسليط الضوء في مناقشاتها على تقنيات تتبّع الأموال لرصد الجرائم المالية، الفرص والتحديات التي تتم مواجهتها وقد اختتم الملتقى أعماله بعدد من التوصيات، أبرزها اعتماد الدول العربية لنموذج الاتفاقية الاسترشادية لتعزيز التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية، كما تم تسليط الضوء على الجهود العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، إلى جانب الإتفاق على أهمية استمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية وذلك لأهميته في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
#AMLU
#JordanFIU